Bist Du fit & proper als Geldwäschebeauftragter?

Du erlernst mit dem Seminar Geldwäschebeauftragter die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter: Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

Zielgruppe zum Seminar Geldwäschebeauftragter

Geschäftsführer und Führungskräfte bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
Du hast Fragen zum Sachkundennachweis für Geldwäsche-Beauftragten? Aktuelle Informationen zur Sachkunde und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten erhältst Du in unserem Informationsblog.

Feedbacks der Teilnehmer zu unserem Seminar Geldwäschebeauftragter

Aktuelle Feedbacks zu unserem Seminaren und Online Schulungen findest Du bei Proven Expert.

Dein Nutzen:

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

Dein Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:

Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG
Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG

Dein Programm:

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen

Ein Tag als Geldwäschebeauftragter:
Tätigkeiten
Kontrollhandlungen
prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben

Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick:

Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol)

Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring

Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen,
komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen

Risikomanagement-System nach §4 GwG: Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG
Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
Form und Inhalt der Verdachtsmeldung

Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastr. 12 A
85774 Unterföhring
Deutschland

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100
web ..: https://sp-unternehmerforum.de/
email : service@sp-unternehmerforum.de

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ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sterne bewertet.

Pressekontakt:

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Herr Achim Schulz
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85774 Unterföhring bei München

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Schlagwörter: Due Diligence-Prüfung, Geldwäsche, Risikomanagement-System

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