Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar S+P Seminare

Hast Du die Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie schon vorbereitet?

Mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar erlernen die Teilnehmer aktuelle Trends bei Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis. Die wichtigsten Seminarschwerpunkte sind:

> Unser Praxisseminar verschafft Dir einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Neues Geldwäschegesetz 2020 + Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
> Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern
Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
Seminarformular online
Das Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt-Nr. L04.

Zielgruppe zum Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar:

> Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
> Geldwäsche-Beauftragte und Stv. Geldwäsche-Beauftragte,
Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
> Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
> Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

Dein Nutzen mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar:

> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
> Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen findest Du direkt hier.

Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Achim
Feringastr. 12 A
85774 Unterföhring
Deutschland

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100
web ..: https://sp-unternehmerforum.de/
email : service@sp-unternehmerforum.de

S+P Seminare + Seminaranbieter + 200 Seminarthemen + 2.500 Seminar-Termine + Seminare + Online Schulungen + E-Learnings

S&P Unternehmerforum GmbH ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.

Die S+P Idee: Mit S+P Seminaren Lösungen ohne Umwege umsetzen und Chancen sichern. Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Ihr Unternehmen schaffen.

Mit Seminare + Online Schulungen + Inhouse Schulungen + Business Coachings + E-Learnings ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern besonders wirkungsvolle Seminare. Mit der S+P Tool Box kann direkt ein gemeinsamer Umsetzungs-Fahrplan für die Praxis entwickelt werden.

ProvenExpert: S&P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sterne bewertet.

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastr. 12A
85774 Unterföhring bei München

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100
web ..: https://sp-unternehmerforum.de/
email : service@sp-unternehmerforum.de

Lesen Sie auf bekannt im Web auch:

1. Geldwäsche Fraud und Aufbauseminar S+P Seminare
   Hast Du die Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie schon vorbereitet?...
   
   
2. Seminar – Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
   Haben Sie die Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie schon vorbereitet?...
   
   
3. Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
   Haben Sie die Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie schon vorbereitet?...
   
   
4. Seminar:Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar
   Haben Sie die Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie schon vorbereitet?...
   
   
5. Seminar Geldwäsche und Fraud
   Haben Sie die Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie schon vorbereitet?...
   
   

Schlagwörter: Geldwäsche, Geldwäscheprävention, Online Schulung, Seminare, Weiterbildung

Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar S+P Seminare

Sie wollen diesen Beitrag verlinken? Der Quellcode lautet:
<a href="https://www.bekannt-im-web.de/132047/geldwaesche-und-fraud-aufbauseminar-sp-seminare.html" title="Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar S+P Seminare" target="_blank">Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar S+P Seminare</a>